La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao (CZ), per presunte violazioni della normativa statunitense sul trading e sui derivati.

Secondo la CFTC, Binance non si è registrata correttamente presso l'autorità di regolamentazione dei derivati, non ha fornito informazioni sulla propria attività commerciale negli Stati Uniti e ha violato le norme anti-riciclaggio. La Securities and Exchange Commission sta indagando se Binance abbia permesso ai trader statunitensi di accedere a security non registrate.

La CFTC sostiene che Binance avrebbe offerto illegalmente contratti di futures su materie prime e valute digitali ai clienti statunitensi, nonostante la politica di blocco o restrizione dei clienti statunitensi. Binance è stata oggetto di indagini anche da parte dell'Internal Revenue Service e dei procuratori federali.

La causa è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Nord dell'Illinois. Binance è il più grande exchange di criptovalute con un volume di trading giornaliero di oltre 8,5 miliardi di dollari.

Il prezzo del Bitcoin è sceso dopo l'annuncio della causa, passando da 27.781 $ alle 13:45 UTC a 26.755 $ in un'ora e 15 minuti. La CFTC afferma che Binance ha intenzionalmente violato la legge statunitense, oscurando l'ubicazione dei suoi uffici esecutivi e le identità e le sedi delle società che gestiscono la piattaforma di trading. Binance impiega almeno 60 persone negli Stati Uniti e possiede dei trademark statunitensi. La divisione Binance.US è stata lanciata nel 2019.

La CFTC accusa Binance di non essersi registrata presso l'autorità di regolamentazione, di aver violato le disposizioni del Commodities Exchange Act e i regolamenti della CFTC, e di aver intrapreso attività oltre i confini degli Stati Uniti per eludere la regolamentazione.

Gli imputati non hanno supervisionato adeguatamente le attività della società e hanno condotto volontariamente attività oltre i confini degli Stati Uniti per eludere il Commodities Exchange Act statunitense.

Binance avrebbe offerto una leva finanziaria ai clienti che facevano trading sul mercato spot e avrebbe negoziato sulla propria piattaforma attraverso circa 300 'house account' che sono tutti direttamente o indirettamente di proprietà di Zhao. Inoltre, Binance non avrebbe rivelato questa attività ai suoi clienti.